上市公司举报“平安养老风控总监伪造公章夺控制权”

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  突发,上市公司举报“平安养老风控总监伪造公章夺控制权”

  来源:票友—票据圈儿那些事 

  关于平安养老保险股份有限公司投资风控总监曹建增伙同他人通过伪造公章、签名、董事会决议等非法手段企图夺取科兴控股、香港科兴、北京科兴控制权的举报信

  中国平安保险(集团)股份有限公司,平安养老保险股份有限公司:

  我们是北京科兴生物制品有限公司(“北京科兴”)员工,现向贵单位举报平安养老保险股份有限公司投资风控总监曹建增伙同他人通过伪造印章、签名、董事会决议等各种非法手段企图夺取科兴控股生物技术有限公司(NASDAQ: SVA,简称“科兴控股”)、科兴控股(香港)有限公司(“香港科兴”,系科兴控股全资子公司)、北京科兴(系香港科兴持股73.09%的中外合资企业)控制权的不法行为。

  曹建增,男,1971年7月17日出生,现任平安养老保险股份有限公司投资风控总监,曾任国开证券有限公司风险管理副总、大公国际资信评估评级总监兼技术总监、标准普尔风险管理咨询服务中国区董事、中国银行(澳大利亚)有限公司风险总监。

  2018年2月6日,在科兴控股无任何股份与董事席位,无任何管理人员的山东未名生物医药股份有限公司(“未名医药”,SZ002581,全资子公司未名生物有限公司系北京科兴持股26.91%的小股东)凭空捏造并对外宣称曹建增、李鹏飞等五人当选为科兴控股新一届董事会成员(参见附件一)。针对未名方面的恶意误导宣传,科兴控股已经在境外提起诉讼以维护自身合法权益。

  就在同一天,曹建增、李鹏飞等以“SVA授权代表李鹏飞”的名义伪造香港科兴的“唯一股东书面决议”,非法宣布“罢免尹卫东、王楠作为香港科兴董事的职务”,“委任李鹏飞、曹建增为香港科兴董事”(参见附件二);曹建增、李鹏飞等以“香港科兴董事”的名义伪造香港科兴“董事会会议记录”,非法宣布“罢免尹卫东、王楠作为北京科兴董事的职务”,“委任李鹏飞、丘海峰(注:此处系伪造者忙中出错,实际应为曹建增)为北京科兴董事,北京科兴董事会成员为:潘爱华、杨晓敏、卢毓琳、李鹏飞、曹建增”;非法宣布“由潘爱华担任北京科兴总经理、授权潘爱华根据具体情况随时决定公司进入停止生产经营状态”(参见附件三)。

  也是在2018年2月6日,潘爱华与杨晓敏、李鹏飞、曹建增在卢毓琳、尹卫东、王楠三名董事毫不知情且未出席的情况下,径行召开了所谓的“北京科兴生物制品有限公司第六届董事会第一次会议”(“2·6董事会会议”),并作出《北京科兴生物制品有限公司第六届董事会第一次会议决议》(“《2·6董事会决议》”,参见附件四)。《2·6董事会决议》内容共两项:潘爱华兼任总经理;授权潘爱华有权决定公司停止生产经营状态。该决议由潘爱华、杨晓敏、李鹏飞、曹建增签字确认。2018年8月24日北京市第四中级人民法院作出判决((2018)京04民初144号):由于董事会召集程序、决议内容均违反了北京科兴公司章程的相关规定,判决撤销《2·6董事会决议》。

  2018 年8 月22日,有不法分子利用伪造的香港科兴公章及伪造的香港科兴董事尹卫东、王楠的签名向香港特别行政区政府公司注册处提交伪造的“公司秘书及董事辞职通知书”(ND4 Form)2份及“更改公司秘书及董事通知书”(ND2A Form)1份,在上述伪造文件中,非法将香港科兴董事尹卫东、王楠变更为曹建增、李鹏飞(文件中有曹建增的个人信息及个人签字)(参见附件五)。

  随后,曹建增伙同潘爱华、李鹏飞、杨晓敏等人未经法定的召集通知程序于2018年8月28日伪造所谓的“北京科兴董事会决议”,非法解聘尹卫东的总经理职务并聘任潘爱华为总经理,非法将香港科兴授权签字代表由尹卫东变更为曹建增,并同意修改公司章程或章程修正案。该伪造的“北京科兴董事会决议”签字页中,董事卢毓琳的签名系伪造,其他在该伪造决议上签字的李鹏飞、曹建增、杨晓敏则并非北京科兴的董事(参见附件六)。

  2018年8月29日,曹建增冒充香港科兴董事签署“免职书”和“委派书”(参见附件七),并加盖了伪造的香港科兴公章。在上述伪造文件中,声称“免去尹卫东、冒大卫、王楠北京科兴董事职务”,“委派李鹏飞、曹建增、杨晓敏为北京科兴董事”(而在此伪造的“委派”前一天,李鹏飞、曹建增、杨晓敏在8月28日已经冒充北京科兴董事身份在伪造的“北京科兴董事会决议”上签字)。

  2018年9月18日,在曹建增等的参与下,潘爱华等通过上述纯属伪造,且自相矛盾、谬误百出的相关文件申请登记备案,并导致北京科兴公司经理由尹卫东变更为潘爱华,公司董事尹卫东、冒大卫、王楠被变更。




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责任编辑:牛鹏飞

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